Page 142 - web

‫دراسات أمنية‬

‫جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات‪:‬‬ ‫عرض‬
‫الواقع وسياسات المكافحة‬ ‫دراسة‬

‫تأليف‪ :‬جويل أستول‪ ،‬رفيق حوناس‪ ،‬مريم عمي‪ ،‬أيميريك سلامون‬
‫الناشر‪ :‬جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‪2024 ،‬‬

‫تزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الجرائم المالية عبر الوطنية‪،‬‬
‫مما أثر بشكل سلبي على الُُنظم المالية الوطنية والعالمية‪،‬‬
‫وأعاق النمو الاقتصادي‪ ،‬وتسبب في العديد من الخسائر الكبيرة‬
‫على مستوى الشركات والأفراد في العالم أجمع‪ ،‬ويأتي الفساد‬
‫ليعّّقد المشاكل أكثر مما عليه‪ ،‬إذ يوفر الأرضية الخصبة للأنشطة‬

‫الإجرامية المنظمة‪ ،‬ولبعض أشكال الجريمة المالية‪.‬‬
‫ويمكن للمجرمين ارتكاب الجرائم المالية بمزيد من المهارة‬
‫وبالاعتماد على العديد من الأساليب المتطورة‪ .‬كما أن هناك‬
‫قدرات كبيرة لدى الجماعات الإجرامية على تغيير أساليب عملها‬
‫لاستغلال فرص جديدة من أجل الاحتيال على الأفراد والشركات‪،‬‬
‫على سبيل المثال‪ ،‬من خلال الاحتيال الصوتي عبر الهاتف والتصيد‬
‫الاحتيالي والاحتيال بعدم تسليم السلع والاحتيال في مجال‬
‫الاستثمار والاحتيال المتعلق ببطاقات الدفع‪ .‬وبشكل عام‪ ،‬تمثل‬
‫الجرائم المالية والفساد تهديدات كبيرة ليس لأجهزة إنفاذ القانون‬
‫فحسب‪ ،‬بل أيض�ا للمؤسسات المالية والقطاع الخاص وسائر‬

‫الجهات الدولية المعنية‪.‬‬
‫بنا ًًء على هذا التطور في الجرائم المالية‪ ،‬وتنامي تهديداتها على‬
‫مستوى العالم‪ ،‬اهتمت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية‪،‬‬
‫بدراسة ورصد وتفسير الجرائم المالية وما يرتبط بها من تهديدات‬
‫وتداعيات‪ ،‬بهدف تقديم أفضل آليات العمل التي يمكن من خلالها‬
‫مكافحة هذه الجرائم والحد من معدلاتها في المنطقة العربية‪،‬‬
‫وفي هذا السياق‪ ،‬صدرت الدراسة الموسومة بـــ «جرائم غسل‬
‫الأموال والاتجار بالمخدرات‪ :‬الواقع وسياسات المكافحة»‪ ،‬والتي‬
‫قدمت تحلياًلا شاماًلا للقضايا المتعلقة بغسل الأموال والاتجار‬
‫بالمخدرات‪ ،‬وأفضل الممارسات في مكافحة هذه الأنشطة‬
‫غير المشروعة؛ حيث تعد حركة الأموال غير المشروعة المتصلة‬
‫بالاتجار بالمخدرات من التهديدات الأمنية المباشرة للتنمية‬
‫الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في العالم أجمع‪ ،‬كما‬
‫شكلت جرائم غسل الأموال إحدى الآليات التي توظف في تمكين‬
‫تجارة المخدرات‪ ،‬وتستمد جماعات الجريمة المنظمة ثروتها‬
‫وسلطتها منها‪ ،‬مما يسهم في تزايد معدلات جرائم الفساد‪ ،‬ويؤثر‬

‫سلبًًيا على الاقتصادات الوطنية للدول‪.‬‬

‫‪142‬‬